Deutsche Bank заплатит штраф США за вывод из РФ $10 млрд

Как сообщает Reuters, также немецкий банк будет вынужден выплатить в качестве штрафа около 200 млн долларов британскому финансовому регулятору FCA.

Финансовый регулятор Нью-Йорка посчитал, что при выводе из России 10 млрд долларов банк действовал небезопасным и ненадлежащим образом, нарушив законы штата.

Отмечается, что претензии в адрес Deutsche Bank вызвали действия клиентов по схеме “зеркального трейдинга”: акции «голубых фишек» на 2-3 млн долларов приобретались в Москве за рубли, после чего через короткое время продавались через лондонское отделение банка. При этом клиринг осуществлялся операторами в Нью-Йорке. Именно это дало основания американским органам для предъявления претензий финансовому учреждению.

В руководстве Deutsche Bank не смогли определить фактическую цель, которая преследовалась при вышеуказанных операциях, отмечает “Лента.ру”.

 

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.